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Compliance

Producto de la globalización y de la creciente presencia de empresas chilenas en el extranjero, las organizaciones han debido adaptarse a nuevas exigencias en materia de cumplimiento normativo de acuerdo a la Ley 20.393 que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

El equipo de Compliance de RCZ es reconocido por estar compuesto por abogados con vasta experiencia en prevención, investigación y litigación de causas por delitos complejos, lo que nos permite diseñar e implementar modelos de prevención de delitos y sistemas de cumplimiento normativo eficaces, a la medida de las necesidades reales de nuestros clientes, y ante eventuales requerimientos del Ministerio Público u otras autoridades.

Nuestro equipo se dedica a la implementación de modelos de prevención de delitos conforme a las exigencias impuestas por la Ley 20.393, la certificación de estos, el diseño de estructuras y protocolos de cumplimiento de la Ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero y, en general, herramientas de gestión y control para mitigar el riesgo de incumplimiento normativo de las distintas industrias reguladas.

El prestigioso ranking francés Leaders League reconoció en su edición 2020 el trabajo de nuestro equipo en materia de Compliance.

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