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Compliance

Producto de la globalización y de la creciente presencia de empresas chilenas en el extranjero, las organizaciones han debido adaptarse a nuevas exigencias en materia de cumplimiento normativo de acuerdo a la Ley 20.393 que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

El equipo de Compliance de RCZ es reconocido por estar compuesto por abogados con vasta experiencia en prevención, investigación y litigación de causas por delitos complejos, lo que nos permite diseñar e implementar modelos de prevención de delitos y sistemas de cumplimiento normativo eficaces, a la medida de las necesidades reales de nuestros clientes, y ante eventuales requerimientos del Ministerio Público u otras autoridades.

Nuestro equipo se dedica a la implementación de modelos de prevención de delitos conforme a las exigencias impuestas por la Ley 20.393, la certificación de estos, el diseño de estructuras y protocolos de cumplimiento de la Ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero y, en general, herramientas de gestión y control para mitigar el riesgo de incumplimiento normativo de las distintas industrias reguladas.

 

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